ملک‌زاده، کارشناس مالیاتی: هدف از بررسی تراکنش‌های مالی مشکوک، شناسایی فراریان مالیاتی است.

علی ملک‌زاده، کارشناس مالیاتی، هدف اصلی از بررسی تراکنش‌های مالی مشکوک را شناسایی فراریان مالیاتی عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه بررسی تراکنش‌های مالی برای ایجاد شفافیت و شناسایی فراریان مالیاتی یک مسئله جدید نیست، افزود: در سازمان امور مالیاتی، مرکزی تحت عنوان «بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی» برای تحلیل تراکنش‌های بانکی و شناسایی فراریان مالیاتی وجود دارد.

این کارشناس مالیاتی توضیح داد که تنها حساب‌های با تراکنش‌های مشکوک و بالا مورد بررسی قرار می‌گیرند و با همکاری بانک مرکزی، از افرادی که حساب‌های مشکوک دارند دعوت می‌شود تا در مورد حجم بالای تراکنش‌ها توضیح دهند. وی تأکید کرد که این به معنای مشمول مالیات شدن آن‌ها نیست.

ملک‌زاده به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی بارها از مؤدیان خواسته که از حساب‌های شخصی برای معاملات تجاری استفاده نکنند و حساب‌های تجاری را به پرونده‌های مالیاتی متصل کنند.

وی همچنین افزود: برخی افراد با استفاده از روش‌های مختلف سعی در فرار از پرداخت مالیات دارند که این اقدام در مقایسه با سایر مشاغل و کارمندان که مالیات می‌پردازند، ناعادلانه است.

ملک‌زاده با اشاره به معافیت‌های مالیاتی اخیر سازمان امور مالیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان و اصناف، اظهار داشت که این سازمان با به‌روزرسانی سامانه‌ها و مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی به شناسایی فراریان مالیاتی ادامه می‌دهد.

وی در پایان گفت: بر اساس برآوردها، فرار مالیاتی در کشور بالاست و برخی افراد با استفاده از حساب‌های شخصی دیگران، درآمد واقعی خود را پنهان می‌کنند و از پرداخت مالیات عادلانه اجتناب می‌کنند. طبق مواد (169) و (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هدف این مواد شناسایی افرادی است که ثروت‌های کلان را بدون پرداخت مالیات به دست می‌آورند.

در نیمه نخست سال جاری، سازمان امور مالیاتی پنج هزار و ۱۷۲ برگ مطالبه مالیات از محل کشف فرار مالیاتی صادر کرده است که میزان مالیات مطالبه شده در آن‌ها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اصل مالیات و ۹ هزار میلیارد تومان جرایم مربوطه بوده است.